书目详细信息
： 银行保密法 / 反洗钱检查手册
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-5249-3:CNY62.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi eng |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 银行保密法 / 反洗钱检查手册/.美国联邦金融机构检查委员会 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2009 |
| 载体形态项： | 311页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书主要内容包括：BSA/AML合规评估项目概述和核心检查程序；监管要求和有关主题的核心检查概述和程序；全面合规项目和其他组织机构的扩展检查概述和程序；对产品和服务的扩展检查概述及检查程序等。 |
| 题名主题： | 银行法 保密法 研究 美国 |
| 题名主题： | 银行法 反洗钱法 研究 美国 |
| 索书号： | D971.222.8/M33 |
| 中图分类： | D971.222.8 |
| 中图分类： | D971.24 |
| 团体名称等同： | 美国联邦金融机构检查委员会 编 |
| 记录来源： | CN CEPC1 20100705 |