书目详细信息
： 受益所有人识别国际监管规则文件汇编
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5220-0851-6:CNY98.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 受益所有人识别国际监管规则文件汇编/.中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 445页:;+图:;+24cm |
| 提要文摘： | 本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 |
| 题名主题： | 反洗钱法 世界 汇编 |
| 索书号： | D912.281.09/Z57 |
| 中图分类： | D912.281.09 |
| 个人名称等同： | 王寒冰 主编 |
| 个人名称等同： | 段小茜 主编 |
| 个人名称等同： | 郭明霞 主编 |
| 记录来源： | CN 浙江省新华书店集团公司 20220315 |