ISBN/价格: | 978-7-5220-0278-1:CNY100.00 |
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作品语种: | chi eng |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 金融行动特别工作组年度报告及最新标准指引/.中国人民银行反洗钱局编译 |
出版发行项: | 北京:,中国金融出版社:,2019 |
载体形态项: | 618页:;+图:;+30cm |
丛编项: | 反洗钱系列丛书 |
提要文摘: | 本书分为四个部分。第一部分是FATT2016-2017年度报告,介绍了FATA在2016-2017年的反洗钱和反恐怖融资工作成果;第二部分是与人口贩卖相关的洗钱活动研究成果;第三部分是与专业洗钱相关洗钱活动研究成果;第四部分介绍了隐藏受益所有权的脆弱性。书中不仅对洗钱和恐怖融资手法和类型进行介绍,还分析了在应对洗钱和恐怖融资过程中各国面临的挑战,并结合案例研究,指出了各国应对洗钱和恐怖融资威胁的最佳实践。 |
并列题名: | Fate annual report and latest guidance eng |
题名主题: | 洗钱罪 研究报告 世界 2016-2017 |
题名主题: | 恐怖集团 融资 研究报告 世界 2016-2017 |
索书号: | D914.330.4/L75 |
中图分类: | D914.330.4 |
中图分类: | D588 |
个人名称等同: | 刘宏华 主编 |
记录来源: | CN 百万庄 20210311 |