ISBN/价格: | 978-7-5220-0368-9:CNY60.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 110000 |
题名责任者项: | 证券期货业反洗钱操作实务/.反洗钱培训系列教材编委会编著 |
版本项: | 第2版 |
出版发行项: | 北京:,中国金融出版社:,2020 |
载体形态项: | 285页:;+24cm |
丛编项: | 反洗钱培训系列教材 |
提要文摘: | 本书分十一章,内容包括:洗钱与反洗钱概述、反洗钱组织体系、反洗钱法律制度、反洗钱内部控制、洗钱风险评估、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反洗钱系统建设、反恐怖融资与金融制裁、配合开展反洗钱监管和调查。 |
题名主题: | 证券市场 洗钱罪 犯罪控制 岗位培训 中国 教材 |
题名主题: | 期货市场 洗钱罪 犯罪控制 岗位培训 中国 教材 |
索书号: | D924.334/L74.2 |
中图分类: | D924.334 |
个人名称等同: | 刘国强 主编 |
记录来源: | CN 百万庄 20220222 |